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Andreas Frank
Andreas Frank, Diplom-Kaufmann. Studium der Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Mannheim und Ludwig-Maximilians-Universität München. Mitarbeiter von Bache Halsey Stuart Shields, Goldman Sachs & Co. und HSBC Trinkaus & Burkhardt. Über 30 Jahre Erfahrung im Investment Banking, M&A und den internationalen Finanzmärkten. Seit 20 Jahren Experte für den Kampf gegen die Geldwäsche (AML) und Finanzierung des Terrors (CFT). In dieser Funktion war Frank für den Bundestag, den Europarat (CoE) und das Europäische Parlament (Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion – PANA Committee und Special Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance - TAX3 committee) tätig. Frank ist ein häufiger Fachreferent auf nationalen und internationalen Konferenzen.
Dreckiges Geld
Autokratische Herrschaftscliquen und Verbrechersyndikate unterwandern den Rechtsstaat und zerstören die Freiheit. Ihre Waffe ist das Geld. Sie bestechen Politiker und beeinflussen demokratische Wahlen durch die Finanzierung von Desinformationskampagnen.
Dreckiges Geld
Geldwäsche – und der Staat schaut weg Prostitution, Raub, Drogen, Terror, Menschenhandel, Umweltverbrechen – nahezu allen kriminellen Taten ist eines gemeinsam: Sie lohnen sich nur, wenn Kriminelle die Herkunft ihrer schmutzigen Erträge verschleiern können – durch Geldwäsche.